Krypto Beschlagnahmung: 64 Mio. Euro Sichergestellt!
Bei einer großangelegten Operation der Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg (TafF BW) wurde Kryptowährung im Wert von rund 64 Millionen Euro beschlagnahmt. ...
Schlagwort: Finanzkriminalität
Steuerhinterziehung Bekämpfung: Werden die großen Geschont?
Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung in Deutschland konzentriert sich aktuell stark auf die Verfolgung von Geldwäsche. Kritiker bemängeln, dass komplexere Formen ...
Steuerhinterziehung Bekämpfung: Werden die großen Wirklich Geschont?
Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung in Deutschland konzentriert sich aktuell vor allem auf Geldwäsche. Wer ist betroffen und warum wird diese ...
Zoll Pforzheim Geldwäsche: Haftstrafen nach Razzia!
Im Raum Pforzheim kam es zu Durchsuchungen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und des Zollfahndungsamts Stuttgart. Der ...
Kryptomixer Razia: 140 Mio. Dollar in Stuttgart Verschleiert?
Eine großangelegte kryptomixer razia in Stuttgart deckte auf, dass ein 29-jähriger Mann mutmaßlich 140 Millionen Dollar über einen Kryptowährungs-Mixing-Service verschleiert ...
Jeffrey Epstein UBS: Was Wusste die Bank Wirklich?
Die Frage, warum interne Kontrollsysteme bei Finanzinstituten im Fall Jeffrey Epstein versagten, beschäftigt weiterhin die Öffentlichkeit. Der Umgang der UBS ...